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文投控股股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会增加临时

作者:匿名 时间:2019-10-28 14:00:41 人气:912

证券代码:600715证券简称:文投控股公告号:2019-063

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、股东大会相关信息

1.股东大会的类型和会议:

2019年第三次临时股东大会

2.股东大会日期:2019年10月8日

3.截止过户日期

二.关于添加临时建议的信息说明

1.主办单位:北京文子控股有限公司

2.建议书程序的描述

2019年9月16日,公司宣布召开股东大会的通知。仅持有20.35%股份的股东北京文子控股有限公司于2019年9月25日提出临时提案,并以书面形式提交股东大会召集人。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,现宣布股东大会召集人。

3.临时提案的具体内容

受市场监管环境的影响,影视行业的资金近年来趋于紧张。在此背景下,为保持快速发展,降低流动性风险,公司计划向控股股东北京文子控股有限公司借款不超过15亿元,以补充流动性。贷款期限不超过12个月,年利率为5.48%。公司可以根据资金的实际使用情况提前偿还贷款。

这项动议不是特别决议案,不需要累积投票。

详见公司同日发布的文头控股有限公司关于向控股股东借款及关联交易的公告(公告号。2019-061)。

3.除上述临时增加提案外,原2019年9月16日股东大会公告保持不变。

四.增加临时提案后的股东大会相关信息。

现场会议的日期、时间和地点

地点:北京市西城区北里石路135号院6号楼一楼会议室

(2)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月8日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(3)记录日期

最初通知的股东大会记录日期保持不变。

(四)股东大会决议和表决股东的种类

1.每项法案被披露的时间和媒体

提案一已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。详见本公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站发布的公告2019-053号。

提案2、3已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站发布的公告2019-054和2019-055。

提案4已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月26日在上海证券交易所网站发布的公告2019-061及2019-062。

2.特别决议提案:提案3

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4.关于关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:北京文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文化创意产业投资基金管理有限公司-唐毅文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文化创意产业投资基金管理有限公司、北京文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文化创意产业投资中心(有限合伙)

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

特此宣布。

风险投资控股有限公司董事会

2019年9月26日

附件1:委托书

委任书

文头控股有限公司:

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。