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上海游久游戏股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

作者:匿名 时间:2019-11-08 09:44:14 人气:1310

证券代码:600652证券缩写:*st Youjiu公告编号。:Pro 2019-37

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海明珠酒店(上海赵家浜路212号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢鹏先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。由于工作原因,张一博先生和刘吉同先生没有出席这次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书出席了会议。高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司关于会计师事务所变更的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(3)法案表决说明:无

三.律师的证人

(1)本次股东大会见证的律师事务所:上海世通律师事务所

律师:程心和陈乔红

(2)律师见证结论意见

公司本次股东大会的召开和召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;与会者和召集人的资格合法有效。投票程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,投票结果合法有效。

四.参考文献目录

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,并加盖公章;

(2)由见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

上海友九游戏有限公司

2019年9月28日

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